Что грозит за

 

Что грозит за обналичивание денег субъектам хозяйственной деятельности и ИП: меры ответственности, методики обналички, способы разоблачения нарушителей, законные схемы снятия наличности. Что грозит за побои легкой тяжести? Какая за них предусмотрена ответственность и куда обратиться за помощью. Бесплатная консультация юриста

Содержание

Средняя тяжесть

Что грозит за избиение человека в нетрезвом виде? Или вообще в любом, но с учетом того, что были нанесены повреждения средней тяжести? Здесь все куда серьезнее, чем во всех предыдущих случаях. Штраф уже утрачивает свою актуальность. Зато остаются разные типы работ, а также арест. Вполне достойное наказание за совершенные побои.

При средних повреждениях может быть применен арест. Срок его, как и в большинстве случаев, составляет 6 месяцев. Лишение свободы (ограничение) и принудительные работы в данной ситуации, как правило, назначаются индивидуально, но не более чем на 3 года. Учтите, что нетрезвый вид - это лишь отягчающее обстоятельство. И тогда вас способны наказать еще более серьезно. Кроме того, как показывает практика, виновник будет задержан органами охраны правопорядка на 15 суток.

К слову, за причинение среднего вреда здоровью (умышленного) также могут лишить свободы на 5 лет. Применяется данная мера при хулиганстве, проявлениях национализма, расизма, использовании служебного положения, а также при побоях в отношении нескольких лиц или по сговору группой лиц. Если в происшествии было задействовано оружие или предметы, заменяющие его, тоже полагается лишать свободы на 5 лет. Такие меры предусмотрены в Уголовном кодексе (статья 112).

Ответственность различных групп лиц при разных степенях тяжести избиения

На вид и размер наказания влияет не только степень нанесенного вреда, но и то, кем, кому и при каких обстоятельствах были нанесены побои. От этого напрямую зависит, какое наказание грозит виновнику злодеяния.

Подростки-агрессоры

Случаи насилия со стороны подростков — не такая уж и редкость в наше время. Со стороны закона отношение к ним более снисходительно, чем к совершеннолетним преступникам.

За нанесение побоев будут нести ответственность только подростки, которым уже исполнилось 16 лет, но даже в этом случае лишение свободы будет оставаться крайней мерой.

Избиение детей

Избиение человека, который еще не достиг совершеннолетия, считается особым преступлением, расследуемым с особенной тщательностью со стороны правоохранительных органов.

Как обжаловать приговор суда по уголовному делу? Об этом можно прочесть здесь.

Гражданами, не достигшими совершеннолетия, считаются подростки от 14 до 18 лет. Младше 14 лет являются малолетними лицами.

Избиение детей — одно из самых сложно классифицируемых преступлений.

Обычно в данном случае применяются сразу две статьи УК РФ — ст.115 или 116 и ст.156. Например, если выяснится, что родители бьют своего ребенка, и эти побои носят характер особой жестокости, то тогда их приговорят к следующим наказаниям:

  • штраф суммой до 100 000 руб.;
  • заключение в колонию на срок — до 3х лет.

Такая же мера пресечения будет ждать и педагогов в школе, и воспитателей в детском саду, если обнаружится, что они применяли по отношению к своим воспитанникам насильственные действия.

Допустим, пострадавший погиб после того, как к нему было применено насилие. Тогда виновника случившегося могут приговорить к 15 годам за решеткой.

Близких людей

Одной из самых распространенных причин обращения в полицию в России остается избиение мужем жены. Если причиненный при этом ущерб рассматривается, как легкий (наличие ссадин или синяков), то тут ответственность супруг будет нести по обращению самой женщины.

Одно из самых распространенных преступлений в России — избиение мужем жены.

Часто подобные дела заканчиваются примирением сторон. Если это не произошло, то виновник происшествия может быть приговорен к следующим мерам пресечения:

  • обязательным работам на период до 360 часов;
  • исправительным — до 2х лет;
  • ограничению или полному лишению свободы на срок — до 2х лет.

Допустим, жена обвиняемого получила побои, когда находилась в положении. Это будет являться тяжким последствием, а значит предусматриваемое наказание — это изоляция от общества на период в 3-7 лет.

Еще одним отвратительным, но частым, преступлением остается избиение стариков-родителей своими взрослыми детьми. Ведь бывает очень сложно ужиться двум разным поколениям вместе в одной квартире, поэтому и имеют место такие правонарушения.

Здесь вступает в силу такое отягчающее обстоятельство, как причинение вреда лицам, не имеющим возможности себя защитить, а значит и наказание будет более жесткое.

Систематичность избиений или факт истязаний (лишение воды и еды, угнетение жертвы на психологическом уровне) предполагает отправление в колонию до 3х лет, по ст.117.

Представителей власти

Уголовная ответственность за избиение представителя власти предполагает более строгое наказание, так как в данном случае преступление было совершено в отношении сотрудников ведомства, ответственного за защиту граждан.

Правонарушитель будет отвечать по ст.318 УК РФ в случае, если он применил насилие, когда сотрудник данного ведомства исполнял свои непосредственные обязанности. При этом, не имеет особого значения, был ли полицейский в своей форме или нет. Ответственность по данной статье наступает в случае, если преступник осознавал, что перед ним находится представитель власти.

Можно ли забрать заявления из полиции? В этой статье можно найти ответ на данный вопрос.

После избиения выбираются следующие виды мер пресечения:

  • штраф суммой до 200 000 руб.;
  • лишение свободы на период — до 5 лет.

Последний срок может быть увеличен до 10 лет, если было установлено, что здоровью полицейского был нанесен значительный вред.

Группой лиц по предварительному сговору

Отдельной статьи за групповое избиение не предусмотрено. Это является отягчающим обстоятельством, поэтому обычно рассматривается в совокупности с прочими факторами, которые сопровождали правонарушение.

Совершение преступления организованной группой по предварительному сговору является отягчающим обстоятельством.

В законодательных актах “группа лиц” трактуется, как объединение от 2х человек и более. Важной составляющей данного обстоятельства является именно сговор лиц, который и привел к совершению преступления.

По статье за групповое избиение срок, который заключенный проведет в тюрьме, составляет 5 лет.

С целью или сопровождающееся хищением

По Уголовному кодексу за избиение, целью которого являлось хищение чужого объекта собственности или денежных средств, предусмотрены отдельные статьи, так как такие преступления рассматриваются, как тяжкие, а следовательно предполагают назначение более серьезного наказания.

Например, если правонарушитель забрал сумку пострадавшей прямо на улице, то он будет отвечать по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на период — до 4х лет. Может быть определен условный срок в случае отсутствия судимости у данного правонарушителя и тяжких последствий преступления для потерпевшей.

Допустим, злоумышленник не просто забрал вещи пострадавшей, но еще и нанес ей побои. Тогда ни о каком условном сроке не может даже идти речи, а срок в колонии составляет до 7 лет.

В случае, если побои были классифицированы, как особо тяжкие для здоровья гражданки, то такое преступление уже относят к разбою, а значит и период заключения в тюрьму достигает 15 лет.

Фото 1

Закон в новой редакции

Не так давно в статью 116 УК РФ были внесены изменения, а потому ответственность за нанесение побоев стала жестче:

  • Побои родственника теперь классифицируются как применение физического насилия к человеку из хулиганских мотивов, а потому имеет место уже наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
  • Побои родственника теперь рассматриваются не как частное, а как частно-публичное обвинение, а потому привлечь к ответственности нарушителя гораздо проще.
  • При первом нарушении такого типа еще может быть административная ответственность, но если проступок был совершен повторно, то применяется только уголовная мера наказания.

Кроме того, имеют место исправительные работы, а также взыскание штрафа, даже если человек не имеет постоянного места трудоустройства. В последнем случае нарушителя просто отправляют на общественные работы и вычитают сумму штрафа из его заработка.

Хулиганство и идеология

Правда, ситуации, как уже было сказано, бывают разные. Поэтому статья 116 предусматривает также наказание за побои, причиненные в вследствие хулиганских действий, а также вследствие идеологических и расовых различий. При этом обычный штраф здесь не поможет. Только лишение свободы.

Наказание может быть представлено в виде обязательных и исправительных работ. В первом случае срок составит 300 часов, во втором - до года. Ограничение свободы тоже имеет место. И как раз в таких случаях именно данная мера вступает в силу. Срок - до 2 лет. Лишение свободы - аналогично. Арест на 6 месяцев - очередная мера наказания, применяемая за избиение человека, интерпретируемое как хулиганство или идеологическое (религиозное) разбирательство.

Общая информация

Побоями на юридическом языке — нанесение потерпевшему ударов, либо же его избиение. О преступности этого деяния говорит статья 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, где побоями названы насильственные действия, которые причиняют лицу боль, но не наносят ущерба его здоровью.

Причем под эту статью подпадают не только непосредственно удары, которые наносят человеку — сюда же относятся и царапины, сечение, вырывание волос, словом всё, что болезненно, но безопасно для здоровья.

Для того, чтобы действия в отношении потерпевшего квалифицировались как побои, оные действия должны быть умышленными. Если они таковыми не являются, это деяние уже будет квалифицировано как причинение легкого вреда здоровью по неосторожности. За причинение боли по неосторожности уголовная ответственность не предусматривается.

Дело рассматривается в мировом суде в порядке частного обвинения.

Если вас избили, первое, что нужно сделать — это, как говорят в народе, «зафиксировать побои».

Для этого вам следует обратиться в ближайший полицейский участок, где вы напишете заявление на имя начальника отделения и будете направлены на медицинское освидетельствование.

Учитываются все побои, даже не оставившие видимых следов. Медик занесет в карточку все результаты обследования, остальное уже — работа дознавателя. Потерпевший пишет заявление с просьбой привлечь злоумышленника к уголовной ответственности. Уголовное дело по факту нанесения побоев возбуждают по жалобе пострадавшего.

После предоставления в суд заявления и доказательств вины обвиняемого, заявитель ожидает вызова для судебного разбирательства. Заявление пишет лично пострадавший, либо его законный представитель.

В полицию и на освидетельствование идти нужно обязательно . Ни в коем случае нельзя «прощать» или думать, что, мол, преступников все равно не накажут. Это заблуждение. Также вы не знаете, какие последствия для здоровья будут иметь нанесенные побои.

Даже если нет видимых следов насильственных действий, проблемы со здоровьем могут проявиться спустя некоторое время, тогда, при наличии у потерпевшего соответствующих справок, дело будет переквалифицировано по другой статье.

Фото 2

Избиение с хищением

Довольно часто избиение происходит для того, чтобы можно было завладеть чужим имуществом. Само собой разумеется, что в таких случаях наказание будет более жестким:

  • При хищении имущества, но с легкими телесными повреждениями вероятен условный срок, дополнительно могут назначить выплату штрафа и исправительные работы до полугода.
  • Если преступник пытаясь завладеть имуществом ударил жертву, нанес средней тяжести повреждения или тяжкие увечья, лишение свободы возможно на 7-15 лет, а об условном сроке речь не идет вовсе.

Также не следует забывать о групповом преступлении – в таком случае вполне вероятно лишение свободы сроком до пяти лет, так как нарушение закона, совершенное несколькими лицами по предварительному сговору, карается намного строже.

К сожалению, побои и нанесение телесных увечий, это довольно частые случаи именно при бытовых ссорах. Большинство таких случаев не документированы, потому как пострадавшая сторона (например, избитая мужем жена) попросту не обращается в правоохранительные органы.

Общие факторы, которые нужно принять во внимание

Для того, чтобы определить меру ответственности за избиение человека, нужно также принимать во внимание следующие факторы:

  • Определить тяжесть травм можно только путем проведения специальной судебно-медицинской экспертизы.
  • При нанесении нескольких травм степень тяжести будет определяться для каждого повреждения в отдельности.
  • Если нанесенные повреждения имеют разный срок давности, то каждое из них оценивается по отдельности.
  • Если полученные травмы отягощают друг друга, то тяжесть определяется по их совокупности.

Исходя из всех обстоятельств дела и будет определяться мера наказания.

Легкий вред

Идем дальше. Теперь стоит обратить внимание на более серьезные случаи. Что грозит за избиение человека? Статья 115 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказания за нанесение легкого вреда здоровью. Опять же, не опасного для жизни.

Интерпретируется она как "умышленное нанесение легкого вреда здоровью". В принципе, степень наказания здесь чем-то схожа с предыдущими вариантами. Все те же штрафы, исправительные, обязательные и принудительные работы, а также арест.

Опять же, все зависит от ситуации в целом. Что грозит за избиение человека, повлекшее легкий вред здоровью? Можно заплатить штраф до 100 000 рублей или "лишиться" дохода за три месяца. Да и 480 часов обязательных работ или исправительные на год - вполне обыденное дело. Арест, как уже было сказано, тоже имеет место быть. Срок составляет до 4 месяцев. Но такая мера встречается не слишком часто. Обычно все решается посредством выплаты штрафов, а также любыми типами работ со стороны виновника.

Фото 3

Что грозит?

Что грозит за побои? Смотря какие – легкой, средней или тяжелой степени. Логично предположить, что чем тяжелее будут нанесенные человеку увечья, тем строже будет мера наказания для правонарушителя.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 653-79-33

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 332-54-12

Бесплатная горячая линия по всей России:
88006003901

Ответственность за избиение может быть таковой:

  • Принудительные работы до 360 часов.
  • Исправительные работы сроком до одного года.
  • Административный арест сроком до 3 месяцев.
  • Лишение свободы сроком до 2 лет, а при тяжелых повреждениях до 10 лет.
  • Материальное взыскание в размере до 40 000 рублей. Но, сюда не входит возмещение морального и материального ущерба – это виновная сторона оплачивает отдельно.

Если лицо привлекается не первый раз по данной статье об избиении, то наказание будет жестче, а об административной ответственности уже не может быть и речи.

Моральная компенсация

За побои потерпевший может получить также компенсацию морального ущерба. Сумму компенсации устанавливает суд, причем она может сильно отличаться от той, которую указал истец в заявлении. Если вы желаете избежать проблем, связанных именно с этим отличием, то лучше для защиты своих интересов нанять адвоката.

Он поможет грамотно составить заявление, правильно определить сумму для требуемой компенсации, задействует всех свидетелей, чьи показания потом будут представлены в суде — для более точной и ясной картины происшедшего.

Суд может обязать виновного выплатить компенсацию в пользу пострадавшего, если сочтет, что его личные неимущественные права были нарушены; что ему были причинены физические и нравственные страдания; или же есть другие весомые обстоятельства, позволяющие суду прийти к такому выводу — так гласит статья 151, которая как раз и посвящена компенсации морального вреда.

Законна ли операция

На основании действующего законодательства наличное снятие денежных средств с баланса юрлица допускается лишь в следующих ситуациях:

  • для обеспечения трудовой деятельности административного аппарата фирмы
  • на перечисление дивидендов
  • для модернизации производственной деятельности партнеров
  • для прочих законных целей

В остальных случаях снятие наличности со счетов организации противоречит закону. Данная махинация способствует развитию коррупции, отсутствию пенсионного счета у граждан, получающих заработок в конвертах, недостаточному количеству денег для реализации государственных программ федерального и регионального уровней.

Если в своей деятельности юрлицо взаимодействует с властями различного уровня, то снятие наличности будет рассматриваться как деяние, подпадающее под действие уголовного законодательства. Организация будет обвиняться в воровстве.

Виды побоев в УК РФ по статьям

Прежде чем говорить о том, что грозит за избиение человека, стоит отметить, что назначение меры пресечения зависит от той степени ущерба, который был нанесен потерпевшему. Это устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Она может установить следующие виды побоев:

  • они не причинили ущерба здоровью гражданина (в этом случае преступник проходит по ст.116 УК РФ только, если не имелось отягчающих обстоятельств. В случае их систематичности наказание за избиение человека будет назначено уже по ст.117 УК РФ);
  • был нанесен легкий вред (тогда правонарушение классифицируется по ст.115 УК РФ);
  • ущерб был средней тяжести (применяется ст.112 УК РФ);
  • он являлся очень тяжким (правонарушитель несет наказание по ст.111).
Побои могут классифицироваться по разным статьям УК РФ.

Согласно последним изменениям, внесенными в нормативно-правовые акты и вступившими в силу с 2019 года, только некоторые виды побоев трактуются в качестве злодеяний, за которые предусматривается уголовная ответственность за избиение человека. К ним относятся:

  • нанесенные близким людям (по ст.116 УК РФ к данной категории лиц относят родственников, но не дальних);
  • причиненные из хулиганства;
  • мотивированные различными предрасудками.

При прочих происшествиях статья за избиение человека и срок за данное преступление применяются только, если гражданин уже привлекался, а сами побои имеют место второй раз.

Какая же статья по УК РФ за побои? Это относительно недавно введенная — ст.116.1, по которое за причинение побоев второй раз, назначаются следующие виды наказаний:

  • выплата штрафа суммой до 40 000 руб.;
  • выполнение обязательных работ.

Конкретная мера пресечения избирается в зависимости от тяжести нанесенных травм. Чем больший вред здоровью был нанесен, тем не более серьезное наказание преступник вправе рассчитывать.

По УК РФ побои относятся к тому или иному виду преступлений в зависимости от размера и вида нанесенных травм.

Чтобы виновный понес заслуженное им наказание, потребуется предоставить доказательства того, что факт побоев действительно имел место. Для этого нужно предоставить показания свидетелей, результате судмедэкспертизы или мед.заключение. Можно предоставить фото- или видеоматериалы, если такие имеются.

Фото 4

Побои однократные

В обязательном порядке после избиения придется провести медицинскую экспертизу и оценить степень нанесенного ущерба. Когда она почти отсутствует или имеет легкий характер (ссадины, царапины, ушибы и так далее), не приносящий вреда здоровью в целом, можно интерпретировать такое событие как побои. Но никак не избиение.

Здесь в силу вступает статья 116 Уголовного кодекса РФ. И получает виновник события штраф. Размер его варьируется, но максимум составляет 40 000 рублей. Или с гражданина взимается выплата в виде любого дохода за 3 месяца.

Обязательные исправительные работы, как правило, тоже имеют место быть. Что грозит за избиение человека в рассматриваемом нами случае (побои)? Работы любого характера длительностью не более полугода. Иногда возможен арест до 3 месяцев. Но практика показывает, что за побои редко арестовывают на столь долгий период. Какой срок грозит за избиение человека? Обычно обходятся 15 сутками в воспитательных целях.

Как правильно зафиксировать и доказать побои?

Как правильно зафиксировать и доказать побои?

Как правило, после нанесения побоев пострадавший вызывает наряд полиции, либо лично направляется в правоохранительные органы для составления заявления на обидчика и для выяснения, какую ответственность понесет обидчик. Полиция выдает пострадавшему направление на прохождение медицинского освидетельствования для установления факта и доказательственной базы.

После нанесения побоев вы также можете:

  • вызвать скорую помощь;
  • обратиться в ближайшее отделение медицинской помощи (в том числе коммерческое).

Обратите внимание! В случае самостоятельного обращения за медицинской помощью требуйте предоставления справки о нанесенных травмах. Целесообразно зафиксировать полученные побои в течение двух дней.

В ряде случаев при вызове скорой помощи медработники вправе самостоятельно заявить в полицию о зафиксированных травмах.

Тяжкий вред

А что грозит за тяжкое избиение человека? Тут, пожалуй, любые обстоятельства в виде расизма, нетрезвого вида и так далее будут признаны отягчающими. В данном случае стоит обратиться к 111 статье УК РФ. Именно здесь прописаны все наказания, что полагаются в такой ситуации.

Как правило, за особо сильные повреждения можно "сесть" на 15 лет. Только данная мера применяется редко. Обычно тогда, когда после избиения человека следует смерть. Или предсмертное состояние. Но чаще всего за подобные деяния предусмотрено лишение свободы на 8 лет.

Если же были какие-то мотивы (то же хулиганство, расовые различия и так далее), можно рассчитывать на аналогичное наказание, период которого увеличится на 2 года. Кроме того, могут добавить еще и ограничение свободы. Максимально на 24 месяца. Как видите, все довольно серьезно. Не важно, когда именно произошла драка - в рабочее время или нет. Факт остается фактом - при нанесении тяжкого вреда состоянию здоровья обязателен любой тип ограничения свободы виновника.

Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность

За нелегальный бизнес несут налоговую, административную, уголовную ответственность. Уличать в незаконной предпринимательской деятельности уполномочены сотрудники налоговой инспекции, полиции, прокуратуры, антимонопольных органов, органов надзора за потребительским рынком. Поводом для проверки послужит сигнал от бдительных граждан: к примеру, клиент нелегального таксиста окажется недоволен сервисом и подаст жалобу.

Налоговики по суду добиваются от владельца нелегального бизнеса компенсации налогов, которые по вине последнего государство недополучило. Наказание для физического лица за незаконную предпринимательскую деятельность будет предполагать выплату НДФЛ на сумму доказанного дохода и пени за просрочку. Кроме того, за уклонение от налогов полагаются штрафы:

  • 10 % суммы извлечённого от незаконной предпринимательской деятельности дохода, но минимум 20 тысяч рублей, составляет штраф для предпринимателя, который не подавал в ИФНС заявление на регистрацию собственного бизнеса;
  • 20 % суммы дохода, но минимум 40 тысяч рублей, заплатит предприниматель, который ведёт нелегальный бизнес более 90 дней;
  • На 5 тысяч рублей штрафуют предпринимателей за просрочку регистрации бизнеса. Это ситуация, когда физическим лицом поданы документы на регистрацию ИП или ООО, однако выявлен факт получения выручки ранее. Если оформление затянулось на срок более 90 дней, размер штрафа возрастает вдвое — 10 тысяч рублей.

Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает штрафные санкции. За незаконное предпринимательство штраф в 2019 году составит минимум 500 рублей.

  • Размер штрафа за незаконное предпринимательство без регистрации ИП или ООО — от 500 до 2000 рублей;
  • Осуществление физическим лицом лицензируемых видов деятельности без лицензии влечёт за собой штраф от 2000 до 2500 рублей. Продукция и средства производства могут быть конфискованы.

Решение по делу о незаконном предпринимательстве выносит судья по месту жительства обвиняемого или месту осуществления деятельности. Дело рассматривают в течение двух месяцев с даты составления протокола о нарушении, в противном случае делу не дают ход.

Фото 5

Что такое побои?

Что такое побои?

В целом, КоАП РФ и УК РФ сводят определение побоев к виду насильственных действий, выражающихся в нанесении многократных ударов различной силы. Результатом совершения подобных противоправных действий является причинение физической боли потерпевшему.

Субъективная сторона деяния выражается в виновных и умышленных действиях, так как невозможно нанести множество ударов по неосторожности. Состав деяния является материальным, то есть ответственность предусматривается при нанесении незначительного вреда здоровью в виде ссадин, синяков, гематом и пр.


Через ООО

Руководство ООО может провести операцию по обналичиванию без привлечения 3-их лиц, что позволит сэкономить деньги на комиссионных. Но сама процедура немного сложнее.

Одним из способов получения наличности является увеличение затрат организации. В качестве примера можно рассмотреть покупку для служебного транспорта топливных талонов. В дальнейшем значительное их количество продается за наличные деньги. Данная процедура позволяет в значительной степени уменьшить базу налогообложения. Но о данной методике фискальные структуры хорошо осведомлены, поэтому при наличии таких операций организацию ждет проверка и штрафные санкции.

Обналичивание денег через ООО и ИП:

Для того чтобы не привлечь внимание Налоговой службы, директор организации может назначить выплату дивидендов. Эта операция является законной и позволит уменьшить сумму налогового сбора.

Через дебетовые карты

Суть методики заключается в приобретении рабочих пластиковых карт либо в их выпуске на погибших либо бездомных граждан по фальшивым документам. Крупная сумма денег распределяется по дебетовкам и снимается через банкомат.

Для осуществления операции по поддельной документации создается организация-однодневка, на счет которой переводится необходимая сумма денег. Далее фиктивный директор с полученных средств начисляет на приобретенные карты, которыми владеют «сотрудники» компании, заработную плату. При наличии 20 дебетовок за сутки можно обналичить до 10 млн. руб. Такая операция может осуществляться ни 1 раз.

Смысл обналичивания финансов

Для пополнения казны государства налоговые структуры осуществляют контроль над денежными расчетами организаций. Ведь, исходя из оборота либо прибыли, полученной юрлицом, рассчитываются налоговые поступления в бюджет.

Разрешенные методы оборота денежных средств устанавливаются нормативами гражданского законодательства страны. Так, взаиморасчеты между партнерами должны проводиться в безналичной форме. Это положение закрепляется ст. 286 ГК РФ.

В большинстве случаев использование денежных средств, находящихся на балансе юрлица, допускается только после перечисления в бюджет налогового сбора. Но для того, чтобы избежать уплаты налогов и ввести в заблуждение фискальные службы, некоторые субъекты хозяйственной деятельности применяют различные схемы ухода от налогообложения.

Фото 6

Как разоблачают операцию

У фискальных и правоохранительных структур имеется разрешение для мониторинга счетов предпринимателей и хозяйствующих субъектов. Поэтому при появлении сомнений по проводимым операциям выявить нарушение не составит труда.

Контролирующие органы могут отследить любой счет, определить источник поступления средств и цель их использования. Осуществляется проверка уровня заработка на наличие зарплаты, выдаваемой в конвертах. Руководитель либо ИП может быть приглашен в отделение ФНС для дачи пояснений и предоставления документации, подтверждающей правомерность заключенных контрактов на большие суммы.

Что делать?

При нанесении побоев пострадавший человек может обратиться с заявлением в полицию. Примерный образец следующий:

  • В шапке заявления указывают отдел полиции, адрес, ФИО и контактные данные пострадавшего.
  • По центру листа «Заявление о преступлении».
  • В теле обращения нужно подробно изложить обстоятельства дела – дату и место происшествия, участвующих лиц, ФИО нарушителя и место жительства, если известно.
  • Просьба возбудить уголовное дело по статье 116 УК РФ.
  • Дата и подпись.

Лучше подавать заявление в двух экземплярах, одно из которых должно остаться на руках самого заявителя. Разумеется, оно должно быть заверено.

Пострадавшей стороне необходимо сделать следующее:

  • Обратиться в медицинское учреждение для получение профильной помощи. Важно – нужно взять выписки, справки и всю остальную документацию, которая будет доказательством полученных травм.
  • Обратиться в полицию с заявлением, образец которого предоставлен выше.
  • Пройти судебно-медицинскую экспертизу для снятия побоев.

Важно понимать следующее – даже нанесенные близким человеком или родственником увечья, это правонарушение, которое должно быть наказано соответствующим образом.

Избиение: статьи и возможные последствия

Избиение относится к преступлениям против личности, – его жизни и здоровья. Регулируется несколькими статьями уголовного кодекса:

  1. Статья 111 УК РФ – тяжкий вред здоровью;
  2. Статья 112 УК РФ – вред здоровью средней тяжести;
  3. Статья 113 УК РФ – вред здоровью тяжкий и средней тяжести в состоянии аффекта;
  4. Статья 114 УК РФ – вред здоровью тяжкий и средней тяжести, причиненный в момент задержания лица (превышение мер), или вследствие превышения пределов самообороны;
  5. Статья 115 УК РФ – легкий вред здоровью;
  6. Статья 116 УК РФ – побои;
  7. Статья 117 УК РФ – истязание (систематическое нанесение побоев);
  8. Статья 118 УК РФ – тяжкий вред здоровью по неосторожности;
  9. Статья 119 УК РФ (тяжкий вред или угроза ликвидации).

Отдельно можно выделить побои, нанесенные лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 116.1 УК РФ).

Если человек совершил насильственные действия, но они не вызвали последствий, указанных в статье 115 УК РФ и не содержат признаков состава преступного деяния, отображенных в статье 116 УК РФ, – в отношении него избирается мера пресечения в виде штрафа до 40 тыс. руб. (или з/п до 3 мес.), исправительных работ или ареста на срок до 3 месяцев.

Что будет за избиение человека? Все статьи предусматривают лишение свободы. В статье 115 УК РФ (нанесение легкого вреда здоровью) оно может быть избрано в случае совершения деяния:

  1. Из хулиганских побуждений;
  2. По мотивам вражды (расовой, идеологической, политической и др.) или по мотивам ненависти и вражды по отношению к социальной группе;
  3. С использованием оружия или предметов, применяемых в качестве такового.

Вердикт судьи зависит от степени тяжести совершенного преступления, от его особенностей – кем и кому наносились побои, от действий, предпринятых обвиняемым после совершения преступления – явка с повинной, искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием и т.д.

Это может быть штраф, исправительные работы, арест или лишение свободы. Уголовная ответственность для таких преступлений начинается с 15 лет (средний и тяжкий вред здоровью).

До 15 лет – дело рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних с дальнейшим вынесением предупреждения, постановкой на учет.

Ответственность за незаконную обналичку

Что грозит за обналичивание денег? Правонарушения, касающиеся снятия наличности со счетов компании, регулируются главой № 22 уголовного законодательства. Далее, в зависимости от вида деяния, определяется статья УК для каждого правонарушения.

Устанавливается правонарушение работниками фискального органа. В их обязанности входит передача обнаруженного деяния для дальнейшего разбирательства в прокуратуру. После изучения данных может быть назначено предварительное следствие для определения состава преступления. После его выявления прокуратура приступает к расследованию и определению всех участников. Каждый из них может быть привлечен к ответственности уголовного характера.

Процент при легальном снятии

Фото 8

Хозяйствующий субъект, со счетов которого осуществляется снятие наличности, берет комиссионные за операцию. Их размер может меняться в зависимости от субъекта страны и сферы деятельности фирмы.

Кроме того, комиссия будет взиматься банковским учреждением при снятии наличных денег с любого счета юрлица. Размер сбора зависит от суммы снятия и может варьироваться от 1 до 10%.

При обналичивании денег со счета обычного гражданина уплачивать банковских сборов не придется, но потребуется выждать некоторый промежуток времени, в течение которого деньги не могут быть сняты.

Законные способы обнала для ИП и ООО

Кроме выплаты дивидендов и оформления долгосрочного займа еще одним законным способом обналички денежных средств является выплата заработной платы руководителю. Если деятельность хозяйствующего субъекта протекает успешно, то заработок учредителя может быть большим.

Но избежать налогообложения полностью не получится, так как потребуется перечислить в пользу государства подоходный налоговый сбор и взносы в ФСС. Заработок может быть переведен на дебетовку либо выдан из кассы наличностью.

С привлечением ИП законное обналичивание денег может заключаться в перечислении предоплаты за определенные услуги, которые оказываются предпринимателем. По условиям соглашения они должны иметь долгосрочный характер с предоставлением предоплаты. Предусмотренная договором сумма перечисляется на счет ИП, после чего он снимает всю наличность и объявляет себя банкротом. Такие действия не вызывают вопросов у фискальной структуры, но работу в статусе ИП придется прекратить.

Уголовное преследование

При обналичке большой суммы денег для ухода от уплаты налогового сбора, достигающего суммы 900 тыс. руб. на протяжении 3-х лет, преступника ждет одно из следующих наказаний:

  • штрафные санкции в размере 100-300 тыс. руб.
  • работы принудительного характера до 12 месяцев
  • арест на срок до 6 месяцев
  • лишение свободы продолжительностью до 12 месяцев

В зависимости от суммы обналичивания меры ответственности могут меняться. Так, если величина недоимки для бюджета страны составляет 4,5 млн. руб., гражданина ждет одно из следующих наказаний:

  • наложение штрафа в сумме от 200 до 500 тыс. руб.
  • работы принудительного характера продолжительностью до 3-х лет
  • нахождение в местах лишения свободы до 3-х лет

Если нарушение закона выявлено первично, то гражданин может не привлекаться к уголовной ответственности в случае, если он погасит образовавшуюся перед бюджетом задолженность полностью.

При недоимке свыше 5 млн. руб. нарушитель может отправиться в тюрьму на срок до 6-ти лет. Величина штрафа увеличится до 500 тыс. руб.

В ходе одного уголовного дела по обналичиванию денежных средств гражданин может обвиняться в нарушении нескольких статей УК:

  • за подделку документации
  • отмывание денег
  • противоправную работу в статусе ИП
  • ложное предпринимательство

В ходе расследования выявляются также все участники незаконной операции. В дальнейшем они также будут нести ответственность за участие в укрывательстве доходов.

Вывод через физлиц

Достаточно часто организации и ИП для обналички денег используют схему подотчета. Она состоит в выдаче наличных средств физлицу из кассы подотчет. Сумма оформляется на определенный промежуток времени. При отсутствии возврата получатель денежных средств должен перечислить налог с дохода. Для устранения данных обязательств оформляется еще одна выдача денег для покрытия задолженности по 1-му займу. Такие действия могут осуществляться до бесконечности.

Отличия законных действий от противоправных

Важнейшим отличием противоправного снятия наличности со счета от законных действий является уголовная ответственность участников преступления за уход от уплаты налогов. В ходе следственных мероприятий все обналиченные денежные средства подлежат конфискации, что повлечет за собой значительные убытки.

Законная процедура снятия наличности предполагает не полный уход от налогообложения, а уменьшение налогового бремени.

Для того чтобы избежать проблем с законом, можно провести обналичку через оформление займа без начисления процентов на продолжительный период посредством перечисления денег на банковский счет физлица. При наличии у юрлица 1-го учредителя выдача такого займа не будет считаться противоправной. При этом пользоваться услугами 3-их лиц не придется. В результате, с денег, переведенных на собственный счет гражданина, не придется уплачивать подоходный налоговый сбор, так как деньги оформлены, как кредит.

Источники

Использованные источники информации.

  • https://businessman.ru/new-chto-grozit-za-izbienie-cheloveka-i-kakaya-statya-predusmotrena.html
  • https://prava.expert/uk/chto-grozit-narushitelyam-po-state-za-izbienie-cheloveka.html
  • https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/ugolovnaya-otvetstvennost-za-poboi/
  • https://ug-ur.com/prestuplenie/protiv-zdorovya/poboi/ugolovnaya-otvetstvennost.html
  • http://pravodeneg.net/buhuchet/kassa/chto-grozit-za-obnalichivanie-deneg.html
  • https://opravdaem.ru/crimes-against-life/chto-grozit-za-poboi-legkoj-tyazhesti/
  • https://www.regberry.ru/registraciya-ip/otvetstvennost-za-nezakonnuyu-predprinimatelskuyu-deyatelnost
  • http://ugolovnyi-expert.com/statya-uk-rf-za-izbienie-cheloveka/
0 из 5. Оценок: 0.

Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о статье.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий