Что делать если обвиняют в мошенничестве

 

Какие действия можно предпринять, если вы были обвинены в мошеннических действиях? Опытный юрист расскажет, что можно сделать на каждой из стадий дела. Бесплатная консультация юриста. Что может вас грозить, если вас обвинили в мошенничестве? Что в этом случае делать — подскажут наши опытные юристы.

Квалификация действий как мошенничество

Проблемы ситуации

Мошенничество представляет собой умышленные действия, направленные на завладение чужим имуществом, совершенное путем обмана или же злоупотребления доверием потерпевшего.

Главное отличие этого состава преступления от иных видов хищения состоит в том, что совершается оно только путем обмана или злоупотребления доверием. При этом преступник не совершает никаких насильственных действий в отношении потерпевшего или его имущества, а предмет преступления последний передает лично.

С внешней стороны преступление выглядит как добровольное отчуждение своего имущества или денег в пользу другого лица.

Под обманом же кроется искажение виновным лицом реальных фактов для собственной выгоды совершенное умышленно и осознанно, преднамеренное введение лица в заблуждение лишь с той целью, чтобы оно передало деньги или желаемый объект во владение преступника. Под злоупотреблением доверия понимается использование злоумышленником возникших доверительных отношений с потерпевшим с целью завладения желаемым.

На сегодняшний день грань между мошенническими действиями и гражданско-правовыми отношениями настолько тонкая, что, зачастую, следственные органы не связываются с возбуждением дела во всех случаях, где есть хоть малейший намек на 159 статью УК РФ. Охотнее занимаются расследованием лишь тех случаев, где опровергнуть факт мошенничества практически невозможно. Крайне тяжело доказать реальный умысел злоумышленника на завладение имущества, именно поэтому правоохранители отсылают заявителей в суд, вынося постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Для того чтобы факт мошенничества был доказан необходимо собрать совокупность косвенных доказательств, которые по своему юридическому значению можно будет приравнять к прямому доказательству вины преступника. Однако сказать, что суд обязательно признает это количество достаточным, утверждать не приходится.

Ответственность

Если вас обвиняют в мошенничестве и вы уверены, что наказания вам не избежать, так как действительно чувствуете вину за совершенные вами деяния, то самое время ознакомиться с наказанием, которое может постигнуть вас в случае признания виновным и вынесения обвинительного приговора.

Самое легкое наказание, что может ждать вас за мошеннические действия – штраф. При этом по 1 части он может составить сумму до 120 000 рублей, в то время как более тяжкая форма мошенничества (3 часть 159 статьи УК РФ) устанавливается размер штрафных санкций, доходящий до 500 000 рублей. Мошеннические действия, которые были совершены организованной группой, рано как и сопряжены с завладением суммы особо крупного размера и вовсе не предусматриваю отдельного наказания в виде штрафа, так как ответственность здесь начинается с лишения свободы (до 10 лет) сопряженного со штрафом до 1 000 000 рублей или без него.

Также предусматриваются такие виды наказаний, как исполнение обязательных или исправительных работ, арест, принудительные работы, лишение свободы на различные сроки: здесь все зависит от тяжести совершенного лицом преступления, характеризующего материала в отношении обвиняемого, признания либо непризнания своей вины, возмещения ущерба, а также, соответственно, квалификации.

Подробно с возможным наказанием можно ознакомиться в УК РФ в зависимости от того, по какой части и какой статьи (159 – 159.6 статьи УК РФ) были квалифицированы ваши преступные действия.

В каких случаях незаконно обвиняют в мошенничестве по ст. 159 УК РФ?

 Не всегда незаконное привлечение к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ является следствием умышленного злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов. В силу специфики состава, мошенническими действиями при определенном стечении обстоятельств нередко признаются как рядовые бытовые отношения между людьми, так и хозяйственные и экономические правоотношения, связанные с финансовыми рисками.

Часто под ст. 159 УК РФ с обвинением в мошенничестве могут подвести, например:

  • Удержание имущества, якобы взятого во временное пользование у знакомого;
  • Заем в тяжелой ситуации без реальной возможности возврата;
  • Отсутствие оплаты по договору поставки оборудования, если на момент заключения обвиняемый знал о невозможности исполнения обязательств.
При должной фантазии и невнимательности даже эти действия могут быть положены в основу уголовного дела в случае наличия малейшего подозрения на умышленность причинения материального ущерба.

Пример: за какие деяния обвиняют по ст. 159 УК РФ

Фото 2

В силу того, что квалифицированные составы мошенничества тесно связаны с экономической и финансовой деятельностью, нередко под указанные составы попадают граждане и индивидуальные предприниматели, занимающиеся бизнесом. Наиболее ярким практическим примером будет ситуация, когда частный предприниматель взял несколько кредитов подряд на различные нужды бизнеса, но по неприятному стечению обстоятельств обанкротился. Если кредиты были взяты на момент явного ухудшения финансовой ситуации, у правоохранительных органов могут возникнуть подозрения в мошеннических действиях, совершенных бизнесменом с целью присвоения полученных денег.

Основным доказательством обвинения в мошенничестве в таком случае выступает довод о том, что лицо, бравшее кредиты, достоверно знало о, якобы, невозможности их возврата ввиду ухудшения финансовой ситуации, но продолжило увеличивать задолженность. Разумеется, все это должно быть подтверждено соответствующими доказательствами, которыми правоохранительные органы часто вообще не располагают, ограничиваясь предположениями и сухим экономическим расчетом.

Тем не менее, в приводимом примере важно выяснить:

  • скрывал ли предприниматель финансовые проблемы от банка;
  • принимал ли меры к погашению долга;
  • куда израсходовал полученные денежные средства и так далее.

Опытный адвокат по уголовным делам, осуществляющий защиту в уголовном деле, без труда сможет истребовать необходимые доказательства и представить их суду. Несмотря на то, что лицо, которое обвиняют по ст. 159 УК РФ, не обязано доказывать свою невиновность,  пренебрежение правом на защиту может дорого обойтись в дальнейшем. Этому способствует все еще сохранившийся с советских времен обвинительный уклон суда, слепо полагающего, что в отношении невиновного не может быть возбуждено уголовное дело, а все возражения привлеченного к ответственности – один из способов уйти от возмездия.

Обвинили в мошенничестве — что делать?

Если прозвучавшие в ваш адрес обвинения не подкреплены конкретными фактами, волноваться не стоит. Это могут быть всего лишь происки недоброжелателей.

Однако если в результате доследственной проверки полиция обнаружит вашу причастность к преступлению, она незамедлительно возбудит уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

В законодательстве нашей страны существуют определенные нюансы, которые необходимо учитывать, если вас обвиняют в мошенничестве:

  1. Привлечь адвоката можно до возбуждения уголовного дела

Законодатель разрешает прибегнуть к помощи защитника на стадии доследственной проверки. Как показывает практика, большинство дел, где участвует юрист, до предъявления конкретных обвинений не доходят. Они разваливаются еще в процессе проверочных мероприятий.

  1. Предварительная проверка занимает много времени

С момента обращения жертвы в полицию до возбуждения уголовного дела обычно проходит от 10 до 30 дней. Если вы замешаны в мошенничестве, то этим периодом времени нужно воспользоваться, чтобы возместить пострадавшему ущерб. Получив свое добро назад, он потеряет интерес к дальнейшему участию в деле и пойдет на попятную.

  1. Нельзя предъявить обвинение, основываясь на словах из неофициальной беседы

Пока люди не предупреждены об уголовной ответственности за собственные высказывания, они могут оклеветать вас. Когда же речь идет об официальном допросе, ситуация меняется. За ложный донос предусмотрена уголовная ответственность по ст. 306 УК РФ.

  1. Вы можете высказывать свои пояснения по делу

Давайте четкие, логичные и последовательные показания. Сказанное вами может сыграть главную роль для отказа в возбуждении уголовного дела.

Лучше нанять грамотного адвоката еще на стадии доследственной проверки.

Стадия доследственной проверки очень важна, так как именно по ее результатам выносится решение о возбуждении дела и привлечении к ответственности по уголовной статье.

Квалификация преступления

Согласно ст. 159 УК РФ под мошенничеством подразумевается преступное деяние, которое совершается с целью присвоения чужого имущества, ценных документов или денежных средств.

Преступление осуществляется двумя способами:

  1. с помощью введения пострадавшего (законного владельца имущества) в заблуждение;
  2. через злоупотребление доверием жертвы.

То есть человек передает свою собственность другому лицу добровольно, находясь под воздействием обмана, либо же не препятствуют, когда его имущество изымается аферистами.

Мошенники присваивают чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием жертвы.

Если вас незаслуженно обвинили в мошенничестве, главное, что требуется сделать — это доказать, что умысла обмануть пострадавшего или воспользоваться его доверчивостью у вас не было. Если это обстоятельство отсутствует, значит нет и факта самого мошенничества, хотя состав иного преступления вполне может существовать.

Если не было умысла обмануть, значит нет и мошенничества.

Правовая основа обвинения в мошенничестве по ст. 159 УК РФ

Фото 3

Глава 21 УК РФ закрепляет ответственность за преступления против собственности и защищает интересы владельцев имущества самых различных форм собственности. Статья 159 УК РФ установила нормы ответственности за мошенничество – то есть хищение имущества обманным путем или путем злоупотребления доверием потерпевшего. Основное отличие данного состава от кражи именно в способе совершения хищения имущества. Мошенничество подразумевает обман потерпевшего или использование его доверия к преступнику, что нередко создает проблемы при квалификации деяния при обвинении в мошенничестве по ст. 159 УК РФ.

Помимо простого состава неквалифицированного мошенничества, отдельными частями указанной статьи выделены: совершение мошенничества группой лиц или со значительным ущербом для потерпевшего (ч. 2), хищение с использованием своих должностных полномочий или в крупном размере (ч. 3), и самый тяжкий состав данной статьи – хищение путем обмана, совершенное организованной преступной группой или же в особо крупном размере (ч.4).

Так же статьи устанавливают ответственность за мошенничество в отдельных сферах.

Самый тяжкий состав мошенничества предусматривает санкцию до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Обвиняют в мошенничестве. Что делать?

Голословные обвинения, не подкрепленные конкретными и безоговорочными доказательствами, так и останутся на стадии проверки. Если же в ходе проверочных мероприятий будет подтверждена ваша причастность к мошенническим действиям, то будет незамедлительно возбуждено уголовное дело.

Покупка дачи может обернуться проблемами. Читайте о мошенничестве при покупке земельного участка.

Земельный налог зависит от предназначения участка. Подробности здесь.

С чего все начинается

Старт делопроизводству дает жертва аферы.

Уголовное дело по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ, а именно мошенничества, может быть возбуждено только при наличии заявления от потерпевшего.

Также до момента, когда будет принято окончательное решение по материалу проверки и вынесено постановление о возбуждении уголовного дела либо же в его возбуждении будет отказано, должен быть проведен комплекс проверочных мероприятий, который подтвердит причастность лица к преступлению или же опровергнет его.

Проверочные мероприятия

Максимальное время проведения проверки по материалу о мошенничестве составляет 30 суток с момента обращения потерпевшего с соответствующим заявлением. Решение может быть вынесено в любой из дней, входящих в этот промежуток времени. Сколько будет затрачено времени на проведение проверки заранее решить невозможно, так как все зависит от того, сколько опросов нужно произвести, экспертиз назначить, собрать документов и т.д.

Именно стадия проверки крайне важна, так как только по ее результатам выносится решение о дальнейшем возбуждении дела и привлечении конкретного лица к ответственности или же окончательно ставится крест на перспективе обвинения определенного подозреваемого гражданина.

Очень важно если вы невиновны правильно выстроить тактику защиты, а лучше грамотного адвоката это не сделает никто.

Существуют определенные нюансы и направления деятельности, которые следует учесть, если вас обвиняют в мошеннических действиях:

  1. Законодательство нашего государства разрешает участие адвоката уже на стадии доследственной проверки. Как показывает практика, большинство проверочных материалов, где участвовал адвокат, на новую стадию (возбуждение дела) не переходят, а так и остаются материалами, по которым в возбуждении дела было отказано.
  2. На стадии предварительной проверки необходимо выполнить большой объем мероприятию лицу, осуществляющему дознание, в связи с чем вопрос возбуждения несколько откладывается. У подозреваемого, в отношении которого проводится проверка, есть отличный повод (если он виновен) возместить весь ущерб. Потерпевший в таком случае теряет всякий интерес к дальнейшему участию в следственных мероприятиях и судебных заседаниях, что сказывается отрицательно на перспективе возбуждения дела.
  3. Нельзя построить обвинение лишь на голословных объяснениях лиц, так как они не предупреждаются об уголовной ответственности за свои слова, а также рассказывают все лишь по личной инициативе. Велика вероятность того, что в дальнейшем лица могут сообщать совершенно другие сведения, когда речь идет уже о допросе и ответственности за сказанное.
  4. Лицо, в отношении которого рассматривается материал, должно давать четкие, последовательные, логичные показания, особенно если оно не виновно в том, в чем его обвиняют – это залог того, что ваши слова станут основой для того, чтобы отказать в возбуждении уголовного дела.

Следственные действия

«Если меня все-таки признали обвиняемым по делу, но я не виновен, как быть?», — довольно частый вопрос тех, кто попал в неприятную ситуацию и обвиняется в мошенничестве. Для начала, если вы еще не воспользовались услугами адвоката, рекомендуем вам найти его как можно быстрее.

В том случае, когда дело возбужденно в отношении вас, вы еще не являетесь обвиняемым по делу, а получаете статус подозреваемого.

Статус обвиняемого по делу вы получите не сразу, так как для предъявления обвинения органам предварительного расследования необходимо собрать всю необходимую доказательную базу и лишь затем переходить к обвинительным речам. Главная задача органов расследования – доказать умысел лица на совершение именно мошеннических действий, что не всегда является просто и легко. На этом факторе довольно часто и играют адвокаты.

Следственные действия по 159 статье УК РФ обычно начинаются с допроса потерпевшего, в ходе которого следователь получает первичную информацию о совершенном преступлении, уже предупредив лицо об уголовной ответственности за свои слова. Все последующие следственные мероприятия и их порядок зависит от конкретного преступного деяния (изъятие предмета преступления, осмотр вещей, места происшествия, допросы свидетелей, назначение и проведение экспертиз, выемка, обыск, предъявление обвинения и допрос обвиняемого и другие).

Нечистоплотные банкиры прибегают к различным уловкам. Читайте о способах банкротства банка.

Как доказать моральный вред в суде? Смотрите в статье.

Компенсацию за похороны пенсионера могут получить его родственники. Узнайте, что для этого нужно.

Стоит ли признавать вину?

Фото 4

Даже если сам факт преступности деяния находится под вопросом, следователи излишне активно убеждают обвиняемого в необходимости признать свою вину в совершенном преступлении и уберечь себя от реальных сроков. Особенно цинично смотрится такое давление в ситуациях, когда человек привлекается по статье средней категории тяжести впервые и не имеет судимости. Часто к этому подталкивает и бесплатный адвокат по назначению.

Любому человеку с познаниями в юриспруденции очевидно, что шанс реального заключения при обвинении в мошенничестве по ч. 1 или 2 указанной статьи ничтожно мал, но следствие в паре с назначенным ими же адвокатом умело могут подвести подсудимого к признанию вины ради повышения показателей раскрываемости преступлений.

При малейшем несогласии с предъявленным обвинением и, уж тем более, при явной незаконности оного, следует немедленно обратиться к адвокату за квалифицированной юридической помощью и защитой своих прав.

Наказание за мошенничество

Ответственность за совершенные мошеннические действия предусмотрена ст. 159 УК РФ, напрямую зависит от тяжести преступления. Так например, это может быть штраф, причём за «мелкое» мошенничество до 120 000 р., за правонарушения в особо крупном размере до 1 000 000 р. (в совокупности с отбыванием срока лишения свободы).

Также это могут быть обязательные, исправительные либо принудительные работы с ограничением или лишением свободы. Сроки также варьируются в зависимости от квалификации совершённого преступления, максимальный период лишения свободы до 10 лет, минимальный – арест до 4 месяцев.

Обвинение в мошенничестве — что делать?

Голословные обвинения, не подкрепленные конкретными доказательствами и фактами, так и останутся на проверочной стадии. Если же в результате проверочных мероприятий будет подтверждена ваша причастность к мошенническим действиям, будет незамедлительно возбуждено уголовное дело.

Существуют определенные направления и нюансы деятельности, которые необходимо учесть, если вас обвиняют в мошенничестве:

Важно! Из практики следует, что большинство проверочных материалов, где присутствовал адвокат, до возбуждения дела не доходит.

  • Законодательство нашей страны разрешает участие адвоката на стадии доследственной проверки.
  • На стадии предварительной проверки нужно выполнить большой объем мероприятий лицу, производимому дознание, в связи с чем, вопрос возбуждения дела несколько откладывается. У подозреваемого лица, в отношении которого ведется проверка, имеется отличный повод (если он причастен) возместить ущерб. Потерпевший в данном случае теряет интерес к дальнейшему участию в следственных действиях и заседаниях суда, что сказывается на перспективе возбуждения дела отрицательно.
  • Нельзя построить обвинение лишь на словах и объяснениях лиц, поскольку они не предупреждены об уголовной ответственности за собственные высказывания, а также рассказывают все только по личной инициативе. При этом большая вероятность того, что в дальнейшем лица могут сообщать совсем другую информацию, когда речь идет уже о допросе и ответственности за сказанное.
  • Гражданин, в отношении которого рассматривается материал, обязан давать четкие, а также логичные и последовательные показания. Это залог того, что сказанное вами станет основой для отказа в возбуждении уголовного дела. В особенности, если вы не совершали того, в чем вас обвиняют.

Важно! Именно стадия проверки очень важна, ведь только по ее результатам выносят решение о последующем возбуждении дела и привлечении определенного лица к ответственности.

Крайне значимо, если вы невиновны, грамотно выстроить тактику защиты, а лучше грамотного правозащитника это не сделает никто.

Статья 159 — обвинение в мошенничестве

Фото 5

Мошенничество, как следует из 159 статьи УК РФ — преступление, которое совершается путём обмана собственника имущества либо злоупотребления его доверием. Владельцы передают свое имущество или право на него под воздействием обмана другому лицу, или же не препятствуют, когда их собственность изымается.

Если доказано, что при совершении и реализации сделки, из-за которой вас обвинили в мошеннических махинациях, умысла на обман либо злоупотребления доверием не было, то и не было и факта самого мошенничества, хотя состав другого преступления вполне может иметь место.


Примеры обмана могут быть: фальшивые конкурсы и лотереи, продажи фальсифицированной продукции, применение обманных приёмов при расчётах и многое другое.

Что такое мошенничество

Мошеннические действия состоят в неправомерном завладении имущественными и денежными активами потерпевшего, которое осуществляется путем обмана или злоупотребления доверием. Учитывая такие специфические способы, потерпевший добровольно передает имущество или денежные средства преступнику, считая, что все действия происходят законно и добросовестно.

Таким образом, если человека обвиняют в мошенничестве, ему вменяют незаконное получение имущества или денежных средств, которое состоялось только по причине прямого умышленного обмана. В этом случае надеяться только на свои силы будет крайне легкомысленно, ведь среди санкций ст. 159 УК РФ содержится и лишение свободы.

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Онлайн чат снизу справа, юрист консультант всегда на связи

02

Бесплатная горячая линия
8 800 511 38 27
(Москва и регионы РФ)

03

Помощь юриста на странице бесплатной юридической консультации


Бесплатная консультация адвоката по мошенничеству
Цены на услуги адвоката по мошенничеству

В каких случаях может появиться обвинение в мошеннических действиях? Исходя из наиболее актуальных категорий дел можно выделить следующие обстоятельства:

  1. неправомерные действия с объектами недвижимого имущества. в том числе купля-продажа жилья;
  2. мошенничество в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами;
  3. аналогичные действия при возмещении ущерба от ДТП;
  4. преступления, совершенные на работе;
  5. мошенничество с банковскими кредитами и иными финансовыми услугами;
  6. противоправное получение государственных льгот, субсидий и компенсаций.

Этот список можно продолжать практически до бесконечности, ведь статья 159 УК РФ содержит слишком общий характер, позволяющий ее использовать в любых сферах экономической деятельности.

Помимо случаев, когда гражданин обоснованно подозревается в совершении указанного преступного деяния, могут возникать ситуации, когда ложное обвинение может устать основанием для возбуждение уголовного дела. К таким обстоятельствам относятся:

  1. голословное и ничем не обоснованное заявление в правоохранительные органы, вызванные непониманием сути преступления;
  2. умышленная клевета, когда заявитель хочет обвинить гражданина с определенными целями (опорочить деловую репутацию, устранить конкурента, оспорить результаты сделки и т.д.);
  3. случаи, когда заявитель не обвиняет напрямую в совершении преступления, но просит проверить обоснованность и законность действий гражданина.

В ст. 159 УК РФ введен целый блок норм, связанных с противоправным поведением контрагентов по предпринимательским сделкам и договорным отношения. Ситуации, когда один из контрагентов после проведения сделки обвиняет партнера в мошенничестве, далеко не редкость среди представителей бизнеса.

Страховая компания, не желающая выплачивать в полном объеме возмещение по факту ДТП, также может обвинить автовладельца в противоправных действиях, направленных на необоснованное получение выгоды.

Учитывая явный обвинительный уклон отечественного правосудия, только помощь квалифицированного адвоката поможет не только избавиться от уголовного преследования, но и восстановить честное имя.

В ряде случаев можно привлечь к ответственности самого мнимого потерпевшего, если в его действиях будут установлены умышленные действия по обвинению в совершении преступного деяния.

Фото 5

Мошенничество: понятие, виды

Согласно статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, под мошенничеством принято понимать преступные действия против лица, совершаемые путем втирания к нему в доверие и лжи.

Доверяя мошеннику, жертва добровольно передает ему личное имущество или позволяет забирать его, не оказывая какое-либо сопротивление. Если в ходе расследования факт обмана доказан не будет, мошенничество не признают и уголовное дело завершится.

Мошенничеством считаются:

  • Различные конкурсы;
  • Лотерейные игры;
  • Продажа товаров с необходимостью внесения предоплаты до отправки товара (который так и не доходит);
  • Фальсификация документов (завышение стоимости товаров путем подделки чеков, квитанций и других расчетных документов);
  • Другие действия, совершенные обманным путем;

Таким образом, мошенничество есть эксплуатация доверительной связи с кем-либо в личных, меркантильных целях. Иначе говоря, человек, который находится с вами в доверительных (родственных, профессиональных или межличностных) отношениях, заставляет вас поверить во что-то, чего сам, изначально, делать не намеревался. Поддавшись на уловки и доверившись человеку, вы попадаете в некую «ловушку», и в результате становитесь жертвой мошенничества.

Совсем другое дело, когда жертвой мошенничества оказываетесь не вы, а другой человек, который обвиняет в мошенничестве и злоупотреблении доверием именно вас. В этом случае, первостепенной задачей становится поиск и доказательство фактов, указывающих на то, что вы не пытались завладеть чужим имуществом путем обмана и злоупотребления установившимися доверительными отношениями.

Инфо Доказать в одиночку свою невиновность в причастности к мошеннической сделки сложно и потому настоятельно рекомендуется обратиться к помощи квалифицированного юридического специалиста.

Что считается мошенничеством

Понятие слова «мошенничество» носит обобщённый характер. Это напрямую связано с тем, что на сегодняшний день существует множество противозаконных схем и с каждым годом их разнообразие лишь увеличивается.

Согласно ст. 159 УК РФ, под мошенничеством понимается хищение или незаконное получение имущества посредством введения в заблуждение или злоупотреблением доверия.

Иными словами, это преступление, которое было совершено из-за предоставления искажённой информации правонарушителя о себе или о предлагаемых им товарах и услугах.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите бесплатную консультацию Специалистов

Виды мошенничества согласно закону РФ

В статье 159 части первой УК РФ идет речь о хищении, совершенном без дополнительных условий. Простое мошенничество подразумевает преступление, совершить которое удалось за счет искажения информации злоумышленника о себе. Еще оно может быть:

  • договорным — с жертвой заключается гражданско-правовая сделка. Такие ситуации встречаются при покупке/продаже дорогостоящего имущества (недвижимость, транспортные средства). Практика показывает, что в таких системах замешаны несколько людей, жертвами таких группировок становятся не только частные лица, но и целые предприятия, организации;
  • внедоговорным — этот вид преступления из разряда мошенничества является самым распространенным, многообразным. В качестве примера можно привести ситуации, когда вас просят перевести срочно деньги на номер телефона постороннего человека, но который представился родственником, знакомым. По причине недоказанности такие преступления часто остаются нераскрытыми.

Еще выделяют квалифицированное мошенничество. Это когда человек или целая группа со злым умыслом пользуется служебным положением. Наказание за подобные действия предусматривается более серьезное, причиной тому является большой ущерб, сопровождение отягощающими обстоятельствами. Если вы оказались не жертвой, а подозреваемым, стоит заручиться поддержкой адвоката, имеющего положительную практику в подобных делах.

Виды мошеннических действий

Фото 7

В уголовном праве не существует чёткой классификации видов подобных преступных действий, тем не менее в совокупности с иными отраслями права можно выделить три основные группы:

  1. Договорное. Мошенническая схема заключается в следующем: с жертвой составляется договор для покупки или продажи имущества. Зачастую это дорогостоящая недвижимость, драгоценности, транспортные средства и т.д.
  2. Внедоговорное. Данный вид обмана не отличается особо крупным размером прибыли, тем не менее является наиболее распространенным, в связи с тем что мошеннические схемы такого рода имеют крайне низкий процент раскрытия.
  3. Квалифицированное. Это мошенничество, осуществляемое высокопоставленными работниками с использованием служебных полномочий, или же преступной группировкой.

Следует отметить, что способов обмана законопослушных граждан великое множество, на законодательном уровне отражены лишь основные.

В ст. 159 п. 1, 2, 3, 5, 6 УК РФ, соответственно, предусмотрены следующие области, в которых наиболее распространены мошеннические действия:

  • в сфере кредитования - банк может обвинить в мошенничестве, например, в факте фальсификации документов, по которым оформлялся заём денежных средств;
  • при получении выплат. В судебной практике существуют прецеденты, когда военного обвиняют в мошенничестве за имущественный вычет. Это имеет место, в случае, если жилая недвижимость для военнослужащего была приобретена за счёт государственных денежных средств, последний, в свою очередь, обратился в ФНС за налоговым вычетом, предоставив информацию о том, что жильё было куплено за личные деньги;
  • при использовании электронных платежных средств, например обвиняют в интернет мошенничестве при получении денег обманным путем;
  • в области страхования. Так например, страховая может обвинить в мошенничестве по факту неверно предоставленных сведений о случившемся ДТП и отказаться выплачивать компенсацию;
  • в сфере компьютерной информации. В данной области довольно часто регистрируются факты интернет- мошенничества. Например, предложения высокооплачиваемой работы с предварительным переводом определённой денежной суммы, интернет – магазины, после оплаты заказа товар не получен и т.д.
  • в случаях наемных работников. Бывают и ситуации когда работодатель обвиняет в мошенничестве бухгалтера или рядового сотрудника, которые в некий момент мог получить дополнительные выплаты или мог быть причастен к хищению средств.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите бесплатную консультацию Специалистов

Ложные обвинения

Банки часто выдвигают заемщикам подобные ложные обвинения

Чтобы подробно разобраться с этой темой, начнем с изучения нюансов действий людей, которым голословно вменяют совершение аферы.

Типичной для россиян здесь становится ситуация с просрочками по банковским ссудам.

Предположим, заемщик задолжал финансистам определенную сумму из-за потери работы или болезни, а банк угрожает предъявлением иска о мошенничестве.

В подобных обстоятельствах инкриминируемое преступление вызывает панику у должников. Однако юристы скептически оценивают шансы банка на победу в таких процессах.

Это мнение опирается на приведенную выше ст. 159.1. Здесь сказано, что максимальной мерой наказания становится лишение преступника свободы на 4 года.

Если же под уголовное преследование попадает группа лиц, срок тюремного заключения возрастает до 10 лет.

Важно! Критерием виновности нарушителя становится умышленное введение в заблуждение сотрудников финансовой структуры.

Соответственно, в таких ситуациях суд принимает к вниманию доказательства подлога документов заемщика либо свидетельства предоставления этим человеком недостоверной информации. Еще один нюанс, на который ссылаются юристы – умысел обмана организации. Однако доказать этот момент в зале суда практически не удается.

Если же должник частично погасил недоимку и не отказывается от принятых финансовых обязательств, у банка нет шансов на выигрыш дела. Кроме того, представление судье документации, которая подтверждает уважительную причину потери платежеспособности, считается веским аргументом в пользу ответчика.

Степень ответственности

Разберемся, какое наказание грозит за нарушение правил кредитования. В этой ситуации законодательство учитывает такие критерии:

  • число нарушителей;
  • тяжесть преступления;
  • злоупотребление служебным положением.

Причем в ситуациях с доказательством умышленного обмана практикуются следующие меры:

  • штраф;
  • исправительный труд;
  • тюремное заключение.

Если обвиняемый – гражданин, который оформил ссуду, тут грозит штраф до 100 000 рублей или конфискация годового эквивалента доходов. Альтернативной мерой тут становятся обязательные работы на срок в 360 часов либо исправительный труд до двух лет. Максимальная санкция – лишение свободы на 2 года.

Наказание за это преступление предполагает штрафы, исправительные работы или лишение свободы

В ситуациях с использованием нарушителем служебного положения штраф возрастает до 150 000, а тюремный срок – до 6 лет. Если нарушителей несколько, суд увеличивает размер компенсации до 300 000 – 1 000 000 рублей, учитывая тяжесть преступления. Время же заключения под стражей тут варьируется в пределах 2 – 10 лет.

Способы защиты

Чтобы разобраться с разработкой грамотной стратегии действий, начнем с описания рассматриваемой процедуры. Первым этапом тут становится возбуждение уголовного дела по заявлению жертвы обмана.

Однако этой стадии предшествует период до 30 суток, пока правоохранительные органы проверяют информацию на достоверность и извещают должника о выдвинутом подозрении.

Юристы говорят, что на протяжении этого времени уместно заручиться поддержкой адвоката. Грамотный правовед успеет разработать эффективную методику противодействия и разрушит аргументацию стороны обвинения. Соответственно, при появлении негативной информации обвиняемому гражданину следует незамедлительно искать юриста.

Внимание! Доследственная проверка – важный этап, на котором уместно собрать доказательную базу собственной невиновности.

Чтобы избежать негативного исхода, уместно заручиться поддержкой адвоката еще на этапе доследственных действий

Второй стадией процесса считаются следственные действия. Здесь человек, который обвиняется в совершении преступления, контактирует с работниками правоохранительных структур. Причем присутствие на допросах и дознаниях адвоката – право, которое гарантировано законодательством. Здесь задачей обвиняемого гражданина становится выполнение указаний и рекомендаций юриста.

Важно! Досудебное подписание договоренности с банком о реструктуризации или частичная выплата долга сводят попытки привлечения к ответственности должника к нулю.

Результат

Кратко обсудим, чем заканчиваются подобные дела. Судебная практика в этой области говорит о мизерной части выигранных банками дел. Причем причинами подобной победы кредиторов становится беспечность ответчика и неумение грамотно аргументировать собственную правоту.

Присутствие же адвоката гарантирует снятие обвинений и прекращение уголовного производства. Правда, описанные действия вероятны лишь при невиновности должника.

Если же говорить об иных схемах, когда граждан необоснованно подозревают в аферах, уместно упомянуть о действиях центров по поискам работы. С точки зрения морали, тут спорный вопрос о такой деятельности.

Однако предлагая соискателю списки потенциальных работодателей, контора не берет ответственности за трудоустройство этих людей. Соответственно, жертвы таких компаний невнимательно изучали подписываемые контракты.

Важная информация о развитии процесса

Фото 8

Что делать при условии предъявления обвинения в мошенничестве? Важно знать, с чего начинается делопроизводство и как все развивается. На начальном этапе проводится проверка. Если вам выдвинуты голословные обвинения, и они не подкреплены конкретными доказательствами, то все может закончиться, так и не начавшись. По факту подачи заявления от жертвы проводится комплекс проверочных мероприятий, согласно полученным материалам принимается решение о возбуждении уголовного дела или отказе.

Срок досудебной проверки зависит от количества необходимых опросов, экспертиз, документов. Согласно закону, сотрудник правоохранительных органов должен вложиться в 30 дней. Окончательное решение должно быть вынесено в любой день, входящий в указанный промежуток времени. Об адвокате нужно позаботиться как можно раньше, потому что от того, как будет выполнена проверка, зависит исход дела. Это может быть привлечение к уголовной ответственности или признание предъявленного обвинения безосновательным.

Не позаботившись об адвокате на начальном этапе, может случиться так, что вас признают главным подозреваемым, даже, если вы действительно не виноваты. У вас в запасе есть время, пока правоохранительными органами будет собрана доказательная база, только после этого они могут предъявить окончательное обвинение. На практике сделать это не так уж просто, на этом, адвокатам часто и удается «выехать».

Источники

Использованные источники информации.

  • http://ipopen.ru/moshennichestvo/obvinjajut-v-moshennichestve-chto-delat.html
  • https://vsude.info/chto-delat-esli-obvinyajut-v-moshennichestve-po-st-159-uk-rf/
  • http://ugolovnichek.ru/moshennichestvo/chto-delat-esli-obvinyayut-v-moshennichestve
  • https://www.bp-u.ru/yuridicheskiy-likbez/obvinyayut-v-moshennichestve/
  • https://opravdaem.ru/fraudulent/obvinyayut-v-moshennichestve/
  • https://advocate-service.ru/fraudulent/obvinenie-v-moshennichestve.html
  • http://ugolovnoe-pravo.ru/chto-delat-esli-obvinyayut-v-moshennichestve.html
  • https://lawyer-expert.ru/fraudulent/esli-vas-obvinyayut-v-moshennichestve/
  • https://prava.expert/uk/krazha/chto-delat-esli-vas-obvinili.html
0 из 5. Оценок: 0.

Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о статье.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий